Ozan A.Ş.'ye Dev Operasyon! 72 Milyon TL'lik Varlığa El Konuldu!
Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. Şirket yöneticilerinin yanı sıra, bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden çalışanların da "aklama" faaliyetlerine karıştığı iddiası üzerine operasyon genişletildi. Savcılık, tespit edilen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verirken, 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Ozan A.Ş.'de Neler Oluyor?
Soruşturma, "pos tefeciliği" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçlarına odaklanıyor. Elde edilen bulgular, sadece üst yönetimin değil, şirketin çeşitli birimlerindeki çalışanların da bu eylemlere karıştığını gösteriyor. Eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de soruşturma kapsamında olduğu belirtiliyor.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
- 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı
- 2 konut, 2 arsa ve 3 araca el konuldu
- El konulan mal varlığının toplam değeri 72 milyon TL
İç Kontrol Sistemleri Bilerek Mi Zayıflatıldı?
MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve dış denetim raporları, şirketin sanal POS cihazlarını suç gelirlerinin aktarımında kullandığını ortaya koyuyor. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği de tespit edildi. Soruşturma dosyasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin meşru işlem görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildiği yönünde kuvvetli bulgular yer alıyor.
İddialara göre, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla "sigorta primi" adı altında para akışı sağlandı. Para trafiğinin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği; suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve bu yöntemle aklandığı öne sürülüyor.
Soruşturmanın Geçmişi ve Geleceği
Ozan Elektronik Para AŞ'ye geçtiğimiz günlerde kayyum atanmış ve 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştu. O dönemde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmış ve 6'sı tutuklanmıştı. Son operasyon, soruşturmanın derinleştiğini ve yeni delillerin ortaya çıktığını gösteriyor. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm bağlantılarını ve kara para aklama yöntemlerini ortaya çıkarması bekleniyor.
Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik bu operasyon, finans sektöründe kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlere karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası. Soruşturmanın sonuçları, benzer faaliyetlerde bulunan diğer şirketler için de caydırıcı bir etki yaratabilir ve finansal sistemin daha şeffaf hale gelmesine katkı sağlayabilir.
