Dev Şirkete Kayyum Şoku! 10 Gözaltı Kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyum atandı ve 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suç örgütü kurarak yasa dışı yollardan elde ettikleri gelirleri akladıkları iddia edilen şüphelilere ait 402 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu. Bu beklenmedik gelişme, finans dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Kara Para Aklama İddiaları
Soruşturma, şüphelilerin suç gelirlerini Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden akladığına dair kuvvetli delillere ulaşılmasıyla derinleşti. Başsavcılığın açıklamasında, elektronik para kuruluşunun statüsünün "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı" değerlendirildiği belirtildi. MASAK, TCMB ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiğini ortaya koydu.
Raporda dikkat çeken bazı hususlar şunlar:
- Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlayan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği,
- Alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmadığı,
- Aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı tespit edildi.
Bu işlemlerin "gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı" ifade edildi.
Aveon Global Sigorta A.Ş. İle Bağlantı
Başsavcılık açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği kaydedildi. Bu durum, soruşturmanın uluslararası boyutunu da gözler önüne seriyor.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Yürütülen mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği, mal varlıklarına el koyma işlemlerinin uygulandığı belirtildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dâhil edilmesinde aktif rol oynadığı kanaatine varıldığı ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atanmasına karar verildiği bildirildi.
Bu operasyon ve kayyum ataması, Türkiye'deki finansal denetim mekanizmalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadeledeki kararlılık, benzer olayların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye kayyum atanması, şirketin faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini ve olası mağduriyetlerin önlenmesini hedefliyor.
