IQ Money'de Kayyum Şoku! 155 Milyar TL'lik Kara Para Aklama İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine aracılık ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma, dikkat çekici detayları ortaya çıkardı. MASAK raporlarına göre, şirket üzerinden toplam 155 milyar TL'lik işlem geçtiği belirlendi. Bu işlemlerin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve suç gelirlerinden oluştuğu değerlendiriliyor.

IQ Money'e Neden Kayyum Atandı?

Soruşturmanın merkezinde yer alan IQ Money'in, yüksek hacimli para transferleriyle yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına sistematik bir şekilde aracılık ettiği iddia ediliyor. MASAK raporlarına göre, şirketin gerçekleştirdiği 155 milyar TL'lik işlemin 78 milyar TL'lik kısmının suç gelirlerinden oluştuğu düşünülüyor. Bu durum, yetkililerin harekete geçmesine ve şirkete kayyum atanmasına neden oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nin faaliyet iznini iptal etmesine rağmen şirketin gizlice para transferlerini sürdürdüğü tespit edildi. Yöneticilerin işlemleri kişisel hesaplar üzerinden yürüttüğü ve denetimlerin bilgi saklanarak engellendiği belirlendi. Bu durum, şirketin yasa dışı faaliyetlerine devam etme konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

Soruşturma Detayları ve Gözaltılar

Soruşturma kapsamında 28 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Dijital veri sistemleri, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konuldu. Firari şirket yöneticisi için kırmızı bülten süreci başlatılırken, şirket yönetimine kayyum atandı. Bu gelişmeler, yasa dışı faaliyetlere karışanların adalete hesap vermesi için önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında el konulan dijital veriler ve finansal kayıtlar incelenmeye devam ediyor. Bu incelemeler sonucunda, yasa dışı faaliyetlerin boyutları ve sorumluların kimlikleri daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Bundan Sonra Ne Olacak?

IQ Money'e kayyum atanmasıyla birlikte, şirketin tüm faaliyetleri TMSF'nin kontrolüne geçti. TMSF'nin öncelikli görevi, şirketin mali durumunu ve yasa dışı faaliyetlerini detaylı bir şekilde incelemek. Bu inceleme sonucunda, şirketin mal varlıklarının tespiti ve suç gelirlerinin geri alınması için gerekli adımlar atılacak.

IQ Money soruşturması, Türkiye'de yasa dışı bahis ve kara para aklama ile mücadelede önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu soruşturma, benzer faaliyetlerde bulunan diğer şirketler için de caydırıcı bir örnek teşkil edebilir. Yetkililerin bu konudaki kararlılığı, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi ve suç gelirlerinin ekonomiye kazandırılması açısından büyük önem taşıyor.